「本文来源：证券时报」
证券代码：证券简称：京东方A公告编号：-
证券代码：证券简称：京东方B公告编号：-
京东方科技集团股份有限公司
第九届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次会议于年12月17日以电子邮件方式发出通知，年12月28日（星期二）以通讯方式召开。
公司董事会共有董事12人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。
一、会议审议通过了如下议案：
（一）《关于拟参与设立北京京国管股权投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》
本议案由保荐机构发表独立意见，具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于参与设立北京京国管股权投资基金（有限合伙）暨关联交易的公告》、《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司参与设立北京京国管股权投资基金（有限合伙）暨关联交易的核查意见》及《华英证券有限责任公司关于京东方科技集团股份有限公司参与设立北京京国管股权投资基金（有限合伙）暨关联交易的核查意见》。
本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。关联董事（副董事长潘金峰先生、董事王京女士、董事叶枫先生）回避表决本议案，本议案有效表决票数为9票。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、第九届董事会第三十六次会议决议；
2、关于拟参与设立北京京国管股权投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案独立董事事前认可意见；
3、第九届董事会第三十六次会议独立董事意见。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董事会
年12月28日
证券代码：证券简称：京东方A公告编号：-
证券代码：证券简称：京东方B公告编号：-
京东方科技集团股份有限公司
关于参与设立北京京国管股权投资基金（有限合伙）暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京国有资本运营管理有限公司（以下简称“北京国管”）拟发起设立以市场化方式跨区域、跨行业投资的北京京国管股权投资基金(有限合伙)，围绕国资国企改革和首都产业升级，投资高成长性行业的成长期和成熟期项目。京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”或“公司”）拟作为有限合伙人认缴人民币30,万元参与上述基金的设立。
一、关联交易概述
1、由于公司董事王京女士为北京国管副总经理，且有限合伙人之一北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”）的控股股东北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）为本公司的实际控制人，根据《股票上市规则》10.1.3相关规则，此次交易构成关联交易。
2、上述事项已经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过，董事会审议该事项时，关联董事（副董事长潘金峰先生、董事王京女士、董事叶枫先生）已回避表决。
3、本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。
4、本次关联交易无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）北京国有资本运营管理有限公司
1、公司名称：北京国有资本运营管理有限公司
2、注册
联系电话：