「本文来源：证券日报」
证券代码：证券简称：小熊电器公告编号：-
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于小熊电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[]号）核准，小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行3,万股人民币普通股，发行价格34.25元/股，募集资金总额为1,,,.00元，扣减不含税发行费用90,,.04元，实际募集资金净额,,.96元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于年8月20日对以上募集资金进行了审验，并出具了XYZH/GZA18号《验资报告》。
公司于年12月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司计划提前终止小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目（以下简称“大良五沙项目”），并将剩余募集资金26,.17万元（占总募集资金净额的比例为27.77%）用于创意小家电（勒流）基地项目（以下简称“勒流基地项目”）。
勒流基地项目建设尚需向佛山市顺德区发展和改革局备案。本次变更事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
截至年12月28日，公司首次公开发行股票募投项目计划和实际投资情况如下：
本次拟变更的大良五沙项目，原计划通过扩大生产场地、增加生产设备以提高公司创意小家电产能。本项目于年3月15日获准项目建设，建设周期为24个月，项目预计总投资为52,.18万元，其中建设投资46,.54万元、铺底流动资金5,.64万元，实施主体为公司全资子公司佛山市小熊营销管理有限公司；原计划项目一期及二期全部达产后，预计可实现年经济效益11,.33万元。
公司于年4月28日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的议案》，同意对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，调整后大良五沙项目达到预定可使用状态时间为年12月31日。
大良五沙项目一期之一已于年5月达到预定可使用状态并投入使用，大良五沙项目一期之二已于年11月达到预定可使用状态并投入使用。截至年9月30日，大良五沙项目二期尚处于工程规划中，大良五沙项目累计投入16,.83万元，其中建设投资16,.83万元、铺底流动资金0.00万元，投资进度为41.49%。年该项目已实现经济效益4,.13万元，年1-9月实现经济效益2,.02万元，累计实现经济效益7,.15万元。
截至年12月28日，大良五沙项目未使用募集资金余额（不含未结算利息，包含理财收益）及专户存储情况如下：
公司将在股东大会审议通过后，将大良五沙项目剩余募集资金26,.17万元及其后续产生的利息投入勒流基地项目，并将按照相关规定设立募集资金专用账户进行存储和使用。本次募投项目变更实施完成后，大良五沙项目募集资金投资总额及实际投资金额均为16,.41万元，公司将对大良五沙项目进行结项。本公告披露之日至剩余募集资金转至勒流基地项目募集资金专户之日期间，大良五沙项目募集资金专户产生的银行利息及理财收益扣除手续费后的净额也将一并投入到勒流基地项目。
本次变更后，公司首次公开发行股票募投项目具体投资情况如下：
注：小熊科技为公司全资子公司广东小熊科技有限公司（以下简称“小熊科技”），前身为佛山市顺德区龙牌电器有限公司。变更后的募集资金承诺投资金额包含了截至年12月28日大良五沙项目募集资金已产生的银行利息、理财收益等。
（二）终止原募投项目的原因
大良五沙项目原计划分两期建设实施，其中一期项目已于年11月达到预定可使用状态并投入使用，二期项目目前园区内原有建筑设施仍可使用。年以来，顺德区政府推动村级工业园区改造，公司总部两公里范围内的小熊科技园区被纳入村改范围，符合村改相关政策，允许原有厂房重建和升级改造；该园区与总部及其他生产基地距离更近，有利于吸纳优秀人才，降低公司管理成本，更好地发挥产业集群效应和管理协同效应。因此，公司计划终止大良五沙项目二期建设，将大良五沙项目剩余募集资金用于勒流基地项目。
三、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
1、项目名称：创意小家电（勒流）基地项目
2、项目实施主体：新募投项目由公司全资子公司——小熊科技负责具体实施，公司将通过使用募集资金对小熊科技增资的方式实施。
3、项目建设性质：新建
4、项目建设内容：该项目将利用小熊科技位于广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区连安路3号的现有土地新建厂房车间及附属配套建筑，同时将小熊电器现有红岗生产基地的部分设备搬迁至新厂区，以及购买一系列先进生产及检测设备，增加公司锅煲类和电热类家电产能，达产后年新增创意小家电预计1,万台。
5、项目投资计划
新募投项目计划总投资人民币35,.62万元，其中计划使用募集资金投入人民币26,.17万元，剩余资金将以自筹资金投入。项目投资概算详见下表：
单位：万元
（二）项目可行性分析
1、项目背景
（1）小家电发展趋势
伴随城乡居民生活水平提升，在消费需求驱动下，小家电进入多元化、精细化、智能化的创新发展阶段，高品质、高颜值、高性价比、健康生活成为小家电行业发展新趋势。从产品品类角度看，小家电品类数量和渗透率均呈现快速增长态势；从销售渠道角度来看，线上线下融合和渠道下沉趋势明显；从全球竞争格局来看，中国自主品牌小家电出海正成为未来发展趋势。
①高品质、高颜值、高性价比、健康生活成为发展新趋势
随着居民可支配收入的提高，消费者对于生活水平的追求也不断提升。小家电作为典型的可选消费产品，直接受益于消费升级红利。一方面，在消费升级需求驱动下，小家电企业不断优化和升级原有产品，小家电产品设计朝着高品质生活等现代化理念方向发展；另一方面，伴随80、90后人群逐渐成为新兴消费主力军，消费者对高性价比、高颜值、健康的小家电产品购买意愿变强。高品质、高性价比、高颜值、健康等元素融合成为小家电行业发展新趋势。
②产品具有人性化和智能化
当前小家电消费市场，消费者对产品的智能化、环保性、功能性和个性化的市场需求较以往大大提高，致使企业淘汰落后的设计理念和生产方式。未来小家电产品的研发生产方向，将从单一实用主义逐渐向个性化、可自定义化发展，使其成为带有消费者个性的家居用品，而非简单的家电产品。同时，随着互联网技术的发展，小家电产品将会更多地加载具备互联网功能的模块，构建WIFI联网控制等功能。
③线上销售成为新兴小家电的主要销售渠道
小家电的销售渠道包括电商平台、自营商店、超市、专卖店及大型零售商。近年来，小家电线上销售市场呈现快速增长态势，增速大幅高于同期社会消费品零售整体增速，线上销售的产品类别、营销方式以及物流售后取得长足发展。线上销售具有直面消费者、无限地域覆盖、渠道成本低等优点，近年来实现了快速发展。
④产品营销方式逐渐多元化
随着小家电产品同质化现象的加剧，营销能力将成为小家电企业的核心竞争力之一。无论是线上互联网平台的销售还是线下传统销售模式，企业都需要在营销手段、广告推广和消费者引导等方面进行研究投入和资金投入。
近年来，在原有的网络销售渠道上，伴随粉丝经济和年轻消费群体驱动，流量明星代言、网红带货、跨界联名、“短视频+直播+社群平台”等新营销模式逐渐兴起，部分小家电企业充分利用目前互联网的火热发展势头，借助打造爆款产品为品牌带来销量与口碑的多维提升，抢占更多市场份额。
（2）小家电行业市场前景广阔
随着我国人民生活水平的提高，小家电产品作为便捷生活的得力助手，正在迅速走进千家万户。根据发达国家的市场经验，人均GDP突破3,美元后，小家电的消费将出现快速增长，我国人均GDP早在年便已步入这个阶段。目前，中国市场上小家电无论是消费者可选择的品类还是消费者实际拥有情况，仍和发达国家有较大的差距。根据欧睿国际研究显示，我国小家电户均保有量不足10台，远低于欧美发达国家30-50台的户均保有量，同时，与欧美国家相比，我国小家电消费习惯更加偏向日韩的细分品类路线，而非欧美的集成式路线，未来户均小家电保有量增长潜力巨大。
此外，随着我国市场经济的持续发展以及科学技术的不断更新，机电一体化技术、数字化技术和智能家电技术正在得到普遍应用，小家电产品在新的时代背景下将迎来又一轮发展的良好契机。
（3）公司拥有稳定的电商渠道和经验丰富的营销团队
公司自成立以来，一直以线上电商渠道为最主要的销售渠道。公司坚持互联网思维，秉承优异产品质量以及优质售后服务的理念，把握行业快速增长的发展机遇及主流电商平台汇集的巨大用户流量，充分利用互联网高效率、低成本以及仓储物流技术发展迅速等特点，快速布局线上渠道，经过十多年的持续经营，已发展成为“创意小家电+互联网”领先企业之一。
公司与天猫商城、京东商城、拼多多、唯品会等主流电商平台均建立了良好的合作关系，并已打造了一支经验丰富的电商运营团队。该团队在品牌推广、新兴电商拓展、营销策划、仓储物流、售后客服等方面具备出色的开拓创新、组织决策和执行能力，能够带领公司不断适应电子商务市场变化，巩固线上渠道优势。
公司稳定的电商渠道和经验丰富的营销团队将为本项目的顺利实施提供强大的运营保障。
2、项目选址
新募投项目将在广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区连安路3号实施，规划用地面积3.35公顷，新建建筑面积10.53万平方米。小熊科技于年和年分别通过出让方式取得勒流镇富安工业区16号、17号两块相邻地块土地使用权，宗地面积合计55,.34平方米（约合82.89亩），并已办理了土地证（权证号：1116016）。小熊科技于年6月30日办理了粤（）佛顺不动产权第号产权证书，原土地证已收回。
3、项目实施面临的风险及应对措施
（1）项目前景、效益等不能达到预期的风险
上述拟新增的募集资金投资项目是建立在对市场、技术等进行了谨慎、充分的可行性研究论证的基础之上，具有良好的技术积累和市场基础，新增产能的产品与公司现有产品相关，可实现市场、品牌、服务、生产条件等资源共享，并将进一步完善公司产品结构和产业布局，提高公司盈利能力，进一步增强公司竞争力。同时，在上述项目实施过程中，公司面临着产业政策变化、市场变化、管理水平变化等诸多不确定因素，如果上述项目建成后市场情况发生重大变化或市场开拓未能达到预期效果，公司可能面临订单减少导致产能利用不足的风险，或者未来产品销售价格出现较大波动，公司预期收益下降的风险。
针对本项风险，公司将快速完成项目投资建设，持续加大市场开拓力度，以较快的速度提升市场份额；同时，持续
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